Sahte faturaya karşı yeni önlem!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi kaçakçılığıyla mücadelede yeni bir adım atıyor. 1 Ekim’den itibaren sahte fatura ve belgelerle ilgili olarak şirketlerin “bilmiyordum” savunması geçerli olmayacak. Düzenleme ile birlikte sahte belgenin bilerek kullanıldığı esas alınacak ve bu durumda mükellefler hakkında vergi kaçakçılığı kapsamında işlem yapılacak. Böylece sahte belge kullananlar üç kat vergi ziyaı cezasıyla karşılaşacak ve 3 ila 8 yıl arasında hapis cezası alabilecek.

Vergi Denetim Kurulu’nun (VDK) yürüttüğü çalışma kapsamında, sahte belge kullanan mükelleflerden kamu alacağını güvenceye almak için teminat istenecek. Teminat gösteremeyenlere ise ihtiyati haciz uygulanabilecek. Riskli mükelleflerin tespitinde Kuruluş Gözetimli Analiz (KURGAN) Sistemi kullanılacak. Bu sistem sayesinde mal ve hizmet alım-satım işlemleri analiz edilerek şüpheli durumlar incelenecek.

Denetimler sırasında mükelleflerden depodaki mallarını göstermeleri, satış veya üretim belgelerini ibraz etmeleri istenecek. Para hareketleri ve fiili envanter sayımlarıyla sahte belge kullandığı tespit edilenler hakkında hızlı şekilde işlem yapılacak.

Ayrıca sahte belge düzenleyen kişiler ve bu işi organize şekilde yürüten yapılar da yakın takibe alınacak. Bu süreçte para aklama boyutu da değerlendirilecek. Yeni sistemle yapay zekâ ve makine öğrenmesi algoritmaları kullanılarak inceleme ve raporlama süreleri kısaltılacak, böylece sahte belge düzenleyen ve kullananların cezalandırılması hızlanacak.